Category: Antiriciclaggio

Entra in vigore dal 23 luglio il Dlgs n 122/2026 con novità per l’antiriciclaggio e i Notai: vediamo cosa cambia

In GU il provvedimento di Banca d’Italia per il responsabile dell’antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

In GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Rivalutazione dell’oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità